代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2019-005

大连冷冻机股份有限公司

八届一次监事会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2019年1月8日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2019年1月17日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人，全部亲自出席。

4、本次监事会会议，由监事胡希堂先生主持。

5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

选举胡希堂先生为公司第八届监事会主席。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

大连冷冻机股份有限公司监事会

2019年1月18日